Portal Empresarial S.L'nin Sahtekarlık Girişimi

Madrid Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'ne yapılan başvurular çerçevesinde yapılan incelemeler neticesinde İspanya'nın Valensiya bölgesinde kurulu bir şirket olan PORTAL EMPRESARIAL S.L. ve bu şirkete ait web portalı olan Industry & Commerce (I+C) (www.industry-commerce.com) tarafından Türkiye, Avrupa ülkeleri ve Kuzey Afrika'da birtakım dolandırıcılık ve sahtekarlık faaliyetlerinin yürütülmekte olduğunun anlaşıldığı bildirilmektedir. Anılan firmanın kullandığı düzenekten şu şekilde bahsedilmektedir: Sözkonusu firma, öncelikle hedeflediği firmalara İspanya'daki iş portalında yer alarak kendilerini İspanya'daki firmalara tanıtma imkanı bulacaklarını belirtmekte, portalda yer almayı istemeleri halinde gönderdikleri bir belgeyi imzalamalarını istemektedir. Akabinde birçok firma tarafından dikkatlice incelenmeksizin imzalanan bu belgeye dayanarak portalda tanıtım faaliyeti yürütülmesinin bedeli adı altında 997 Avro tutarında reklam ücreti talep edilmektedir. Sürecin devamında ise web portalında yer alan firmanın bu ücreti ödememesi halinde yasal takibe başlayacaklarını ve faiz işleteceklerini belirten mektuplar da PORTAL EMPRESARIAL S.L. tarafından gönderilmektedir.