NİZİP TİCARET ODASI

FATF-KA/TF Karşılıklı Değerlendirme Raporu Yetkili Müessese Soru Anketi

Ülkemizin 1991 yılında beri üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği, "IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu"nun 13-18 Ekim 2019 tarihlerinde görüşülerek kabul edilmiştir.

FATF değerlendirmesi neticesinde, ülkemizin sıkılaştırılmış takip sürecine girdiği ve FATF'nin, KA/TF alanında riskli ülkeleri listeleme çalışmaları yürüten Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubunun inceleme havuzuna alınmıştır.

Bu kapsamda ülkemizin FATF'ye ilk raporlamasını Şubat 2021 tarihinde yapacağı, FATF değerlendirmesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması, KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla "Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı" koordinasyonunda çalışmalar yürütülmektedir.

Malumunuz olduğu üzere 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a dayanılarak yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesi uyarınca "kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler" KA/TF ile mücadele kapsamında "yükümlü" olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla yetkili müesseseler sektörü ile ilgili olarak Rapor'da yer alan eleştirileri bertaraf etmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca sunulan soru seti hazırlanmıştır. Soru setine http://www.tobb.org.tr/yetkili-muessese-anketi adresinden de ulaşılabilmektedir.

Bu çerçevede 5549 sayılı Kanunun "Bilgi ve Belge Verme" başlıklı 7 inci maddesi uyarınca Birliğimiz tarafından, https://www.hmb.gov.tr/paydaslar-mski adresindeki "Yetkili Müessese Unvan ve İletişim Bilgileri için tıklayınız" linkinde bulunan odanıza kayıtlı işletmeler aranarak anketin doldurulması talep edilecek ve cevaplar konsolide edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na iletilecektir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Yayın Tarihi :

Duyuru Başlığı :

Yayın Durumu :

Duyuru Fotoğrafı :

Etkinlik Durumu :

Etkinlik Tarihi :

Katılımcı Kayıt :

Ülkemizin 1991 yılında beri üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği, "IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu"nun 13-18 Ekim 2019 tarihlerinde görüşülerek kabul edilmiştir.

FATF değerlendirmesi neticesinde, ülkemizin sıkılaştırılmış takip sürecine girdiği ve FATF'nin, KA/TF alanında riskli ülkeleri listeleme çalışmaları yürüten Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubunun inceleme havuzuna alınmıştır.

Bu kapsamda ülkemizin FATF'ye ilk raporlamasını Şubat 2021 tarihinde yapacağı, FATF değerlendirmesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması, KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla "Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı" koordinasyonunda çalışmalar yürütülmektedir.

Malumunuz olduğu üzere 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a dayanılarak yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesi uyarınca "kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler" KA/TF ile mücadele kapsamında "yükümlü" olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla yetkili müesseseler sektörü ile ilgili olarak Rapor'da yer alan eleştirileri bertaraf etmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca sunulan soru seti hazırlanmıştır. Soru setine <a href="http://www.tobb.org.tr/yetkili-muessese-anketi" style="color:blue; text-decoration:underline">http://www.tobb.org.tr/yetkili-muessese-anketi</a>  adresinden de ulaşılabilmektedir.

Bu çerçevede 5549 sayılı Kanunun "Bilgi ve Belge Verme" başlıklı 7 inci maddesi uyarınca Birliğimiz tarafından, <a href="https://www.hmb.gov.tr/paydaslar-mski" style="color:blue; text-decoration:underline">https://www.hmb.gov.tr/paydaslar-mski</a> adresindeki "Yetkili Müessese Unvan ve İletişim Bilgileri için tıklayınız" linkinde bulunan odanıza kayıtlı işletmeler aranarak anketin doldurulması talep edilecek ve cevaplar konsolide edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na iletilecektir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Diğer Duyurular

25.04.2024 11:07:00
IPARD III Programına ait 1. Başvuru Çağrı İlanı Tarihi Uzatıldı

15.04.2024 14:44:00
E-Birliktelik Kampanyası

15.04.2024 11:55:00
Türkiye-Bahreyn 8. Dönem KEK Toplantısı Görüş Talebi

15.04.2024 11:51:00
Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu 2. Ekonomi Konferansı

15.04.2024 11:48:00
E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi

15.04.2024 11:45:00
Panama/AB Yüksek Riskli Ülkeler Listesinden Çıkışı

15.04.2024 11:27:00
Türkiye-Kazakistan İş Forumu

15.04.2024 11:07:00
Prosumer Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite Şarj Fuarı

5.04.2024 15:09:00
Rusya'da Yerleşik Olmayanların Rusya Bankalarında Hesap Açma İşlemleri

5.04.2024 14:53:00
Atık Çerçeve Direktifi

4.04.2024 17:14:00
Suudi Arabistan İkamet Uygulamaları

4.04.2024 17:01:00
İşlenmemiş Altın İthalatı

4.04.2024 16:40:00
55. Uluslararası Cezayir Fuarı

4.04.2024 16:34:00
TOBB MEYBEM A.Ş. Akreditasyon Duyurusu

4.04.2024 16:29:00
Türkiye-Birleşik Krallık STA Güncellenmesi Müzakereleri - İç İstişare E-Posta Grubu

4.04.2024 15:57:00
Belarus-Litvanya Sınır Geçişleri Hakkında Karar

4.04.2024 15:46:00
TGK Krema ve Kaymak Tebliği Taslağı Görüş Talebi

4.04.2024 10:14:00
Export Akademi 17 Nisan 2024 Ankara

2.04.2024 15:31:00
2021-2027 IPARD Programı Birinci Başvuru Çağrı İlanı

2.04.2024 15:13:00
2023 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması

2.04.2024 14:33:00
Kapitan Andreevo Sınır Kapısındaki Laboratuvarda Analiz Edilecek Ürünler

2.04.2024 14:16:00
ICS2 Webinarı

2.04.2024 14:04:00
Türkiye - Kamerun 3. Dönem KEK Toplantısı Görüş Talebi

28.03.2024 15:31:00
Türkiye–Birleşik Krallık (BK) STA Güncelleme Süreci / Vize, Çalışma İzni, Oturma İzni Süreçleri İstişare Toplantısı

28.03.2024 14:34:00
Sri Lanka Hava Yolları İhale Duyurusu

28.03.2024 14:29:00
Sofya Sınır Kapısındaki Laboratuvarın Açılışı

28.03.2024 14:08:00
Türkiye Mezunları Portalı

28.03.2024 11:52:00
TIR Sisteminin Uluslararası Ticaret ve Taşımacılıkta Sağladığı Faydalar

28.03.2024 11:33:00
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2024

28.03.2024 11:18:00
Uluslarası Gıda Fuarı Afrika, Tunus, 3-5 Temmuz 2024

ÇEREZ POLİTİKASI

www.nto.org.tr (Bundan sonra “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır.) ve Nizip Ticaret Odası Kullanıcılar ’ın gizliliğini korumak ve kullanılan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanması ile güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Çerez Politikamız da Gizlilik Politikamızın bir parçasını oluşturur. Kullanıcılar, İnternet Sitesi üzerinden Gizlilik Politikası metnini onaylayarak İnternet Sitesi’ni ilk ziyaretlerinden itibaren, aşağıda yazılı olan ve İnternet Sitesi’nin ziyaret edilmesine ve/veya kullanılmasına ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş olurlar.

İnternet Sitesi, çevrimiçi servisleri, interaktif uygulamaları, e-posta mesajları ve reklamları, çerezleri (cookie) ve diğer teknolojileri kullanabilir. Bu teknolojiler size en kaliteli hizmeti sağlamak, davranışlarınızı daha iyi anlamak ve hizmetlerimizi daha kolay sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Çerezler ve diğer teknolojiler İnternet Sitesi’ni ziyaret ettiğiniz zaman kişisel bilgilerinizi anımsatır. Bununla amacımız size kullanım kolaylığı sağlamak, vermiş olduğunuz siparişlere ulaşabilmenizi sağlamak ve bir sonraki ziyaretinizde sizi ve kişisel bilgilerinizi anımsayarak size daha özel bir hizmet sunabilmektir. İnternet Sitesi’nde bulunduğunuz süre boyunca 'cookie' olarak adlandırılan çerezlerin ve buna benzer başkaca unsurların tarayıcınıza yerleştirilmesi söz konusu olabilir. Tarayıcınızdan çerez ayarlarını değiştirmeksizin İnternet Sitesi’ni kullanmaya devam ederek çerez kullanımına izin vermektesiniz.

İnternet Sitesi’nde, “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” olarak adlandırılan çerezlerin dışında, kalıcı ve oturum çerezlerinin kullanılması aracılığıyla İnternet Sitesi’nin trafiğinin izlenmesi ve raporlanarak kullanıcı deneyiminin daha iyi analiz edilmesi sağlamak amacıyla Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır.

Çerezleri bilgisayarınızdan dilediğiniz zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Çerezler, kullanıcı davranışlarını anlamak, üyelerimizin İnternet Sitesi’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiklerini göstermek, reklamların ve aramaların etkinliğini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Odamız bu bilgileri pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanabilir. Bu Çerez Politikamızı herhangi bir bildirimde bulunmadan güncelleyebileceğimizi, bu sebeple Çerez Politikamızı çeşitli zamanlarda yeniden incelemeniz gerektiğini belirtmek isteriz.

FATF-KA/TF Karşılıklı Değerlendirme Raporu Yetkili Müessese Soru Anketi

24.06.2020 14:24:00 393

Diğer Duyurular

...

ÇEREZ POLİTİKASI

ÇEREZ POLİTİKASI