FATF-KA/TF Karşılıklı Değerlendirme Raporu Yetkili Müessese Soru Anketi

 24.6.2020 14:24:00  104

Ülkemizin 1991 yılında beri üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği, "IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu"nun 13-18 Ekim 2019 tarihlerinde görüşülerek kabul edilmiştir.

FATF değerlendirmesi neticesinde, ülkemizin sıkılaştırılmış takip sürecine girdiği ve FATF'nin, KA/TF alanında riskli ülkeleri listeleme çalışmaları yürüten Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubunun inceleme havuzuna alınmıştır.

Bu kapsamda ülkemizin FATF'ye ilk raporlamasını Şubat 2021 tarihinde yapacağı, FATF değerlendirmesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması, KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla "Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı" koordinasyonunda çalışmalar yürütülmektedir.

Malumunuz olduğu üzere 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a dayanılarak yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesi uyarınca "kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler" KA/TF ile mücadele kapsamında "yükümlü" olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla yetkili müesseseler sektörü ile ilgili olarak Rapor'da yer alan eleştirileri bertaraf etmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca sunulan soru seti hazırlanmıştır. Soru setine http://www.tobb.org.tr/yetkili-muessese-anketi  adresinden de ulaşılabilmektedir.

Bu çerçevede 5549 sayılı Kanunun "Bilgi ve Belge Verme" başlıklı 7 inci maddesi uyarınca Birliğimiz tarafından, https://www.hmb.gov.tr/paydaslar-mski adresindeki "Yetkili Müessese Unvan ve İletişim Bilgileri için tıklayınız" linkinde bulunan odanıza kayıtlı işletmeler aranarak anketin doldurulması talep edilecek ve cevaplar konsolide edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na iletilecektir.

İlgili üyelerimize duyurulur.

Duyuru Kaydı

Diğer Duyurular

10.7.2020 18:21:00  57
Standart Değişikliği

10.7.2020 15:07:00  39
KOSGEB KOBİ Destekleri Bilgilendirme Semineri

10.7.2020 14:58:00  46
Türkiye-İspanya I. Dönem JETCO Toplantısı Görüş Talebi

10.7.2020 14:55:00  45
Belçika Pil Distribütörlüğü Talebi

9.7.2020 18:41:00  67
Ara Malı İthalatına Getirilen İlave Gümrük Vergisi Görüş Talebi

9.7.2020 17:56:00  57
TOBB’nin ABD’de Kurduğu Türkiye Ticaret Merkezi Hizmete Başladı

8.7.2020 14:54:00  73
Trendyol ile İşini Büyüt KOBİ Destek Programı Başladı

7.7.2020 15:31:00  70
Çin Yuanı Fonlaması Kullandırımları

6.7.2020 17:25:00  79
Fas Tarafından Sıcak Haddelenmiş Sac İthalatına Karşı Kesin Korunma Önlemi

6.7.2020 17:17:00  78
Suudi Arabistan Gümrük Vergileri

6.7.2020 16:33:00  67
Karayolu Taşıma Yönetmeliği Değişiklikleri

6.7.2020 16:24:00  57
2020/13 Sayılı Genelge

6.7.2020 14:57:00  54
MEDOS-Islak İmza

6.7.2020 11:23:00  40
Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Fas ve Cezayir

6.7.2020 11:00:00  16
TÜBİTAK UFUK2020 KOBİ Destekleri Bilgilendirme Semineri

6.7.2020 10:34:00  14
KOBİ’ler İçin Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Semineri

3.7.2020 17:51:00  88
Çikolata Sektöründe Ünlü Alman Markası İçin Distribütör Arayışı

3.7.2020 11:48:00  84
İşyerleri ve Ulaşım Araçları İçin COVID-19 Çalışma Rehberi Afişleri

3.7.2020 11:11:00  73
Online Dış Ticaret Eğitimi Düzenlenecek

1.7.2020 15:00:00  80
Ticaret Müşavirleriyle Elektronik Sohbetler-ABD ve Kanada

1.7.2020 13:53:00  83
Otopark Yönetmeliği Süresi Uzatıldı

1.7.2020 13:46:00  70
Bangladeş Hazır Giyim Endüstrisinde Yaşanan Kriz ve Yatırım İmkânları

1.7.2020 13:42:00  84
Kısa Çalışma Ödeneği ve İşten Çıkarma Yasağı Süreleri Uzatıldı

30.6.2020 12:38:00  66
Kazakistan'da Yatırım Projeleri

30.6.2020 10:53:00  86
Yurt İçi Fuarların Düzenlenmesi Hakkında Alınacak Tedbirler

30.6.2020 10:23:00  67
Yabancıların Cezayir'de Kuracağı Şirketlere İlişkin Mevzuat Değişikliği

24.6.2020 15:08:00  105
İstanbul Tahkim Merkezi’nin Önemi ve Corona sürecinde Online – Tahkim Zoom Web Buluşması

23.6.2020 17:29:00  108
Koronavirüs Tedbirleri (Geçici/Süreli Düzenleme)

23.6.2020 16:40:00  86
VERBİS’e Kayıt Sürelerinin Uzatıldı

22.6.2020 15:59:00  88
Online Export Akademi Programı